（原标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告）泓利财富泓利财富泓利财富
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－030
北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过两项议案：
一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案。详情见同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-032）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。详情见同日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-033）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告泓利财富。北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日
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